ChainScan

Od adresu portfela do obrazu przepływu środków

Zamiast przełączać się między eksploratorami i ręcznie łączyć transakcje w arkuszu, rozpocznij analizę od jednego adresu. ChainScan zbiera aktywność z wielu sieci blockchain, pokazuje przepływy na interaktywnym grafie i pomaga prześledzić dalszą drogę środków - również przez mosty między sieciami.

Co zyskuje Twój zespół?

• Jeden widok przepływów. Analizuj wpływy, wypływy i powiązania między portfelami. Zawężaj wyniki według sieci, daty i wartości transakcji.
• Ocenę ryzyka z uzasadnieniem. Sprawdzaj sygnały związane z sankcjami OFAC, kontaktem z mikserami kryptowalut i wzorcami transakcji mogącymi wskazywać na ukrywanie przepływu środków.
• Sprawy i dokumentację w jednym miejscu. Łącz adresy, notatki i grafy. Generuj raporty PDF oraz pakiety danych PDF, XLSX i JSON, z sumą kontrolną SHA-256 pozwalającą zweryfikować integralność raportu.
• Monitoring po zakończeniu analizy. Obserwuj wskazane portfele i otrzymuj powiadomienia o nowej aktywności zgodnie z ustawionymi regułami.
• Masową weryfikację adresów. Importuj listy portfeli z plików CSV lub TXT i sprawdzaj ich ryzyko w jednym przebiegu.

Dla kogo?

Dla organów ścigania, prokuratury oraz instytucji obowiązanych AML, które potrzebują sprawniej analizować przepływy kryptowalut i dokumentować wyniki pracy.

Wdrożenie pod kontrolą Twojej organizacji

ChainScan działa na infrastrukturze Twojej instytucji, z rolami użytkowników i rejestrem czynności. Baza spraw pozostaje u Ciebie; dane blockchain są pobierane z zewnętrznych API i węzłów RPC, z możliwością wykorzystania własnych węzłów. Wersja demonstracyjna obejmuje 7 sieci, a pełna wersja - zgodnie z prezentacją produktu - 21.

Sprawdź ChainScan na swojej sprawie

Zacznij od warsztatu na wskazanych adresach. Przejdź z nami od analizy przepływów do raportu i oceń rozwiązanie przed decyzją o wdrożeniu.